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COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS REGIÕES METROPOLITANAS DA BAIXADA SANTISTA E GRANDE SÃO PAULO – UNICRED METROPOLITANA. CNPJ 00.259.231/0001-14; NIRE 35400024992; ENDEREÇO: RUA DR. CARVALHO DE MENDONÇA n.º 189, 1º ANDAR, SANTOS, SP, CEP. 11070-100.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS REGIÕES METROPOLITANAS DA BAIXADA SANTISTA E GRANDE SÃO PAULO – UNICRED METROPOLITANA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 25 do Estatuto Social, convoca os Senhores Associados em condições de votar, que nesta data são em número de 5.533 (cinco mil quinhentos e trinta e três), para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , a realizar-se para melhor acomodação dos cooperados, na Av. Ana Costa, 388, Gonzaga, Santos - SP, no dia 24 de março de 2010, às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18:00 horas, com a presença de metade dos associados mais um, em segunda convocação; ou às 19:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre o seguinte ORDEM DO DIA:

Alteração no Estatuto Social, compreendendo:

TÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FÓRO, ÁREA DE AÇÃO, PRAZO DE DURAÇÃO E EXERCÍCIO SOCIAL – Alteração da redação do Art. 1º, caput, com a inclusão da referencia a Lei Complementar n.º 130/2009;

TÍTULO II – DOS ASSOCIADOS – Alteração da redação da letra “b” do art. 4º, com a exclusão da exigência de que os sócios pessoa física sejam associados da Cooperativa para a associação de pessoas jurídicas e alteração da redação do § 1º do art. 5º, devido a alteração proposta no art. 16;

TÍTULO IV – DO CAPITAL SOCIAL – Exclusão das letras “a” e “b” do art. 16, que faz referencia aos sócios fundadores; e alteração da redação da letra “a” e “b” do art. 17, que possibilita o parcelamento do pagamento da quota de capital social de ingresso na cooperativa;

TÍTULO V – DAS OPERAÇÕES – Alteração da redação do art. 23, adaptado a regulamentação em vigor (Res. 3.442/07);

TÍTULO VI – DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS – alteração na redação do art. 26 – caput, com a exclusão da expressão “em primeira convocação”, TÍTULO VI – DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS – SEÇÃO I – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – Alteração da redação do caput do art. 36, com a previsão estatutária de realização da Assembléia Geral Ordinária até o quarto mês do ano, conforme a Lei Complementar n.º 130/2009;

TÍTULO VII – DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA – Alteração da redação do § 3º, art. 39, atendendo a solicitação do oficio Deorf/GTBHO-2009/3380; Alteração da redação do art. 41, com a fixação de novo prazo para inscrição das chapas concorrentes ao Conselho de Administração da cooperativa; Alteração da redação da letra “d”, § 5º do art. 42; Exclusão do § 4º do art. 43; Alteração da redação da letra “h”, art. 44, referente à remuneração do Capital Social, conforme previsto na Lei Complementar n.º 130/2009; Inclusão da letra “f”, art. 48, com a inclusão da responsabilidade do Diretor Administrativo pelo componente Organizacional da Ouvidoria;

TÍTULO VIII – DO CONSELHO FISCAL – Exclusão da letra “p”, § 2º, art. 53, pois o item já é regulamentado no § 1º, art. 25, atendendo a solicitação do oficio Deorf/GTBHO-2009/3380;

TÍTULO IX – DO BALANÇO, SOBRAS, PERDAS E FUNDOS SOCIAIS – Alteração da redação dos § 2º, 3º e 4º, art. 54, adaptados a regulamentação em vigor (Res. 3.442/07 e Lei Complementar n.º 130/2009); Alteração da redação do art. 55; Alteração da redação do art. 57.

Santos (SP), 19 de fevereiro de 2010. 

Dr. Antonio Fernandes Ventura

Diretor Presidente

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS REGIÕES METROPOLITANAS DA BAIXADA SANTISTA E GRANDE SÃO PAULO – UNICRED METROPOLITANA. CNPJ 00.259.231/0001-14; NIRE 35400024992; ENDEREÇO: RUA DR. CARVALHO DE MENDONÇA n.º 189, 1º ANDAR, SANTOS, SP, CEP. 11070-100.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS REGIÕES METROPOLITANAS DA BAIXADA SANTISTA E GRANDE SÃO PAULO – UNICRED METROPOLITANA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 25 do Estatuto Social, convoca os Senhores Associados em condições de votar, que nesta data são em número de 5.533 (cinco mil quinhentos e trinta e três), para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA , a realizar-se para melhor acomodação dos cooperados, na Av. Ana Costa, 388, Gonzaga, Santos - SP, no dia 24 de março de 2010, às 17:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18:30 horas, com a presença de metade dos associados mais um, em segunda convocação; ou às 19:30 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre o seguinte ORDEM DO DIA:

Prestação das contas relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2009, compreendendo o Balanço Geral, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer da Auditoria Interna da Unicred Central SP e Externa;

Destinação das sobras liquidas do exercício encerrado em 31/12/2009;

Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

Fixação de Honorários para a Diretoria Executiva e das Cédulas de Presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Santos (SP), 19 de fevereiro de 2010.

Dr. Antonio Fernandes Ventura

Diretor Presidente

 

Santos (SP), 15 de fevereiro de 2010.

CARTA CIRCULAR Nº 0001/2010.

Senhores Cooperados:

Ref.: Convocação – Assembléia Geral Ordinária (AGO) e Extraordinária (AGE)

Comunicamos a todos os associados que no dia 24 de março de 2010, a Unicred Metropolitana estará realizando a sua Assembléia Geral Extraordinária - AGE, com a finalidade de alterar dispositivos estatutários e será realizada em primeira convocação às 17:00 horas, em segunda convocação às 18:00 horas, ou em terceira convocação às 19:00 horas. Nesta data, também será realizada Assembléia Geral Ordinária – AGO referente a prestação de contas do exercício de 2009, sendo a primeira convocação às 17:30 horas, a segunda convocação às 18:30 horas, ou em terceira e última convocação às 19:30 horas, no Auditório da Associação dos Médicos de Santos, na Av. Ana Costa, 388, Gonzaga, Santos - SP.

Eleição do Conselho de Administração e Fiscal: Os candidatos devem estar em condições de exercer o cargo conforme determina a Resolução nº 3.041, de 28/11/2002, do CMN/BACEN, e o Regimento Eleitoral da Unicred Metropolitana, e deverão entregar declaração que, se eleitos, assumirão os respectivos mandatos após homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil. As inscrições deverão ser realizadas na Cooperativa até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a AGO, no horário comercial para Conselho de Administração e 7 (sete) dias antes da data marcada para a AGO, no horário comercial para candidatos ao Conselho Fiscal. 

Estamos anexando a esta circular, cópia do Edital de Convocação.

Para os interessados, o Regimento Eleitoral esta disponível no site da Cooperativa

www.unicredmetropolitana.com.br, ou na sede da Unicred.

Sendo o que se apresenta para o momento, enviamos nossas,

Saudações Cooperativistas. 

Dr. Antonio Fernandes Ventura

Diretor Presidente